Онлайн-моніторинг переказів коштів - процедура аналізу переказів коштів у режимі реального часу, що здійснюється до моменту зарахування банком отримувача коштів на рахунок або електронний гаманець отримувача / виплати коштів отримувачу за відсутності у нього рахунку або електронного гаманця; перерахування банком-посередником коштів іншому СПФМ-посереднику або СПФМ отримувача
Term «Онлайн-моніторинг переказів коштів»
List of terms Number: 2 terms
Онлайн-моніторинг переказів коштів
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on May 19, 2020 № 65
-
Онлайн-моніторинг переказів коштів - процедура аналізу переказів коштів у режимі реального часу, що здійснюється до моменту зарахування установою отримувача коштів на електронний гаманець отримувача / виплати коштів отримувачу за відсутності у нього електронного гаманця; перерахування установою-посередником коштів іншому СПФМ-посереднику або СПФМ отримувача
Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on July 28, 2020 № 107